Уважаемые акционеры!

АО «Слюда» извещает Вас о том, что 20 апреля 2018 года в 11 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7. в здании фабуправления. Время начала регистрации участников Собрания – 10 час. 30 мин. «20» апреля 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

4. Избрание членов совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Утверждение аудитора общества

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 02 апреля 2018 года с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7. в здании фабуправления, а также 20 апреля 2018 года по месту его проведения.

Телефон для справок:8 (83173) 72-197.

Совет директоров

АО «Слюда»