ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30марта 2018 года.

Дата проведения Собрания: 20.04.2018

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Мухарина Лариса Владимировна (доверенность № 42 от 27.02.2018 г.)

Председатель Собрания: генеральный директор – Липов С.Е.

Секретарь Собрания: Алясева Е.А.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2017год
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
Избрание членов совета директоров Общества
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.03.2018 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13 039 голосами, что составляет 68.3099% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Кворум по вопросам повестки дня Собрания


	1	2	3	4	5	6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	19 088	19 088	19 088	133 616	19 088	19 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	19 088	19 088	19 088	133 616	6010	19 088
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания	13 039	13 039	13 039	91 273	0	13 039
Кворум по вопросу повестки дня Собрания (%)	68.3099 Кворум имелся	68.3099 Кворум имелся	68,3099 Кворум имелся	68,3099 Кворум имелся	0,000 Кворум отсутствовал	68,3099 Кворум имелся

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме пятого вопроса, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта общества за 2017 год»

Итоги голосования:

ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
13 039	100.0000	0	0	0	0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт общества за 2017 год».

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
13 039	100.0000	0	0	0	0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчётность Общества за 2017 год»

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»

Итоги голосования:

ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
13 039	100.0000	0	0	0	0

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года». Осуществить выплату дивидендов по результатам 2017 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 26 (двадцать шесть) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 08 мая 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества

Итоги голосования

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
	Киреев Валерий Александрович	13 039
	Сорокин Владимир Иванович	13 039
	Фомин Сергей Михайлович	13 039
	Липова Елена Ивановна	13 039
	Алясева Елена Александровна	13 039
	Булычев Сергей Иванович	13 039
	Липова Альбина Вячеславовна	13 039

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

Киреев Валерий Александрович
Сорокин Владимир Иванович
Фомин Сергей Михайлович
Липова Елена Ивановна
Алясева Елена Александровна
Булычев Сергей Иванович
Липова Альбина Вячеславовна»

По пятому вопросу Повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал.

Итоги голосования и принятые решения не подводились по данному вопросу, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосования:

ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
13 039	100.0000	0	0	0	0

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Слюда» Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну».

Дата составление отчета об итогах голосования – 24 апреля 2018 года

Председательствующий на Собрании Липов С.Е.

Секретарь Собрания Алясева Е.А