ОАО СЛЮДА
   
 Главная  |  Новости  |  Каталог продукции  |  О фабрике  |  Контакты и Реквизиты  
Switch to russian   Switch to english

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)

 

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):  Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059  ОГРН 1025202125618

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация,  Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30марта 2018 года.

Дата проведения Собрания: 20.04.2018

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:  

Мухарина Лариса Владимировна (доверенность № 42 от 27.02.2018 г.)

 

Председатель Собрания:   генеральный директор – Липов С.Е.

Секретарь Собрания: Алясева Е.А.

 

            

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2017год
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
  4. Избрание членов совета директоров Общества
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества

 

 

Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.03.2018 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.

 

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие  в совокупности  13 039 голосами, что составляет 68.3099% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

         В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

 

Кворум для открытия Собрания имелся.

 

 

 

Кворум по вопросам повестки дня Собрания

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

19 088

19 088

19 088

133 616

19 088

19 088

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

19 088

19 088

19 088

133 616

6010

19 088

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания

13 039

13 039

13 039

91 273

0

13 039

 

Кворум по вопросу повестки дня Собрания  (%)

68.3099

Кворум имелся

68.3099

Кворум имелся

68,3099

Кворум имелся

68,3099

Кворум имелся

0,000

Кворум отсутствовал

68,3099

Кворум имелся

 

 

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме пятого вопроса, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.

 

 

По первому вопросу повестки дня  «Утверждение годового отчёта общества за 2017 год»

 

Итоги голосования:

 

ЗА

ЗА, %

ПРОТИВ

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

13 039

100.0000

0

0

0

0

 

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт общества за 2017 год».

         

 

По второму вопросу повестки дня  «Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за  2017 год.

 

Итоги голосования:

 

ЗА

ЗА, %

ПРОТИВ

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

13 039

100.0000

0

0

0

0

 

Принятое решение: «Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовой) отчётность Общества за 2017 год» 

.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года»

Итоги голосования:

 

ЗА

ЗА, %

ПРОТИВ

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

13 039

100.0000

0

0

0

0

 

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года». Осуществить выплату дивидендов по результатам 2017 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 26  (двадцать шесть) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 08 мая  2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

 

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества

 

Итоги голосования

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

  1.  

Киреев Валерий Александрович

13 039

  1.  

Сорокин Владимир Иванович

13 039

  1.  

Фомин Сергей Михайлович

13 039

  1.  

Липова Елена Ивановна

13 039

  1.  

Алясева Елена Александровна

13 039

  1.  

Булычев Сергей Иванович

13 039

  1.  

Липова Альбина Вячеславовна

13 039

 

 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» -  0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -  0 кумулятивных голосов.

 

Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:                                                           

  1. Киреев Валерий Александрович
  2. Сорокин Владимир Иванович
  3. Фомин Сергей Михайлович
  4. Липова Елена Ивановна
  5. Алясева Елена Александровна
  6. Булычев Сергей Иванович
  7. Липова Альбина Вячеславовна»

По пятому вопросу Повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал.

 

Итоги голосования и принятые решения не подводились по данному вопросу, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.

 

По шестому вопросу повестки дня  «Утверждение аудитора Общества» 

Итоги голосования:

 

ЗА

ЗА, %

ПРОТИВ

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

13 039

100.0000

0

0

0

0

 

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Слюда»  Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну».

 

Дата составление отчета об итогах голосования – 24 апреля 2018 года

 

 

            Председательствующий на Собрании                                                          Липов С.Е.

 

 

           Секретарь Собрания                                                                                    Алясева Е.А

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 30.04.2021г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 01.04.2021г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Дата публикации: 04.06.2020г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 29.04.2020г.


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 20.01.2020г.


Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Слюда» с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П. Дата публикации: 20.01.2020г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда») от 20.12.2019г.

Новость от 11 ноября 2019: Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества “Слюда“ с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров“ от 16.11.2018г. № 660-П

Новость от 11 ноября 2019: Размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Слюда“ с учетом требований части 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “ Об акционерных обществах“

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Слюда (АО Слюда) от 25.04.2019

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда» от 01.04.2019г

Отчет об итогах голосования АО Слюда 2018 от 24.04.2018 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

Уведомляем об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Слюда» на Акционерное общество «Слюда» (сокращенное наименование АО «Слюда»).

Разработана печь для термообработки ЭСТ-1.5-1100-0.3

ОАО Слюда расширяет перечень продукции: слюда мусковит различных типов.



© ОАО "Слюда" Создание и продвижение сайта - Рсайт