ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): | Акционерное общество «Слюда» ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618 |
Место нахождения и адрес общества: | 606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7. |
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 03 июня 2020г. |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: | 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 мая 2020 года. |
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | Акции обыкновенные |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор) | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо Регистратора: | Абросимов Александр Анатольевич (доверенность № 744 от 24.12.2019 г. |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 03 июня 2020 года |
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.
Председатель Собрания: Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич
Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна
Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Повестка дня общего Собрания: |
- Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 год
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
- Избрание генерального директора Общества
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19088 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13224 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 13224 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 | 0 |
«По иным основаниям» | 0 | 0 |
ИТОГО: | 13224 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчёт общества за 2019 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2019 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19088 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13224 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 13224 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 | 0 |
«По иным основаниям» | 0 | 0 |
ИТОГО: | 13224 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19088 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13224 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 13224 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 | 0 |
«По иным основаниям» | 0 | 0 |
ИТОГО: | 13224 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2019 отчетный год не объявлять, а направить их на развитие и модернизацию производства. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2019 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 19 (Девятнадцать) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 21 июня 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«Об избрании генерального директора общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19088 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13224 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 13224 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 | 0 |
«По иным основаниям» | 0 | 0 |
ИТОГО: | 13224 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать генеральным директором АО «Слюда» Липова Сергея Евгеньевича сроком на пять лет»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 133 616 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 133 616 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 568 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
-
| Алясева Елена Александровна | 13 224 |
-
| Булычев Сергей Иванович | 13 224 |
-
| Киреев Валерий Александрович | 13 224 |
-
| Липова Альбина Вячеславовна | 13 224 |
-
| Липова Елена Ивановна | 13 224 |
-
| Сорокин Владимир Иванович | 13 224 |
-
| Фомин Сергей Михайлович | 13 224 |
«ПРОТИВ» | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 |
«По иным основаниям» | 0 |
ИТОГО: | 92568 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
- Алясева Елена Александровна
- Булычев сергей Иванович
- Киреев Валерий Александрович
- Липова Альбина Вячеславовна
- Липова Елена Ивановна
- Сорокин Владимир Иванович
- Фомин Сергей Михайлович»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 864 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 0 % |
Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума
Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
«Утверждение аудитора общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19088 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19088 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13224 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 69.2791% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 13224 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
«Недействительные» | 0 | 0 |
«По иным основаниям» | 0 | 0 |
ИТОГО: | 13224 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором АО «Слюда» Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Дата составления отчета об итогах голосования – 04 июня 2020 года
Председательствующий на Собрании Липов С.Е.
Секретарь Собрания Алясева Е.А
