ОАО СЛЮДА
   
 Главная  |  Новости  |  Каталог продукции  |  О фабрике  |  Контакты и Реквизиты  
Switch to russian   Switch to english

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

годового общего собрания акционеров 

 Акционерного общества «Слюда»

 (АО «Слюда»)

 

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059  ОГРН 1025202125618

 

Место нахождения  и адрес общества:

606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: 

Заочное голосование

Дата проведения общего  Собрания (дата окончания приема бюллетеней):

03 июня 2020г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Дата  определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 мая  2020 года.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.»

 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора:  

 

Абросимов Александр Анатольевич  (доверенность № 744 от 24.12.2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  

03 июня 2020 года

 

         

            В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П. 

 

Председатель Собрания:   Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич

Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна

Счетная комиссия: функции Счетной комиссии  Общества выполнял Регистратор Общества.

 


 

Повестка дня общего  Собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 год
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года
  4. Избрание генерального директора Общества

5.   Избрание членов совета директоров Общества

6.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7.   Утверждение аудитора Общества

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить годовой отчёт общества за 2019 год».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

          


 

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за  2019 год» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год»  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

 


 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года.  Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2019 отчетный год не объявлять, а направить их на развитие и модернизацию производства. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2019 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 19  (Девятнадцать) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 21 июня   2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«Об избрании генерального директора общества» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

РЕШЕНИЕ:

 «Избрать генеральным директором АО «Слюда» Липова Сергея Евгеньевича сроком на пять лет» 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров общества»   

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

133 616

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

133 616

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 568

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

 
  1.  
 

Алясева Елена Александровна

13 224

 
  1.  
 

Булычев Сергей Иванович

13 224

 
  1.  
 

Киреев Валерий Александрович

13 224

 
  1.  
 

Липова Альбина Вячеславовна

13 224

 
  1.  
 

Липова Елена Ивановна

13 224

 
  1.  
 

Сорокин Владимир Иванович

13 224

 
  1.  
 

Фомин Сергей Михайлович

13 224

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

92568

 

 РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:                                                             

  1. Алясева  Елена Александровна
  2. Булычев сергей Иванович
  3. Киреев Валерий Александрович
  4. Липова Альбина Вячеславовна
  5. Липова Елена Ивановна 
  6. Сорокин Владимир Иванович
  7. Фомин Сергей Михайлович»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»   

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 864

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

0 %

 

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«Утверждение аудитора общества» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить аудитором АО «Слюда»  Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

 

      Дата составления отчета об итогах голосования – 04 июня 2020 года       

 

 

            Председательствующий на Собрании                                                Липов С.Е.

 

 

           Секретарь Собрания                                                                              Алясева Е.А

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Дата публикации: 04.06.2020г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 29.04.2020г.


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 20.01.2020г.


Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Слюда» с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П. Дата публикации: 20.01.2020г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда») от 20.12.2019г.

Новость от 11 ноября 2019: Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества “Слюда“ с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров“ от 16.11.2018г. № 660-П

Новость от 11 ноября 2019: Размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Слюда“ с учетом требований части 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “ Об акционерных обществах“

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Слюда (АО Слюда) от 25.04.2019

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда» от 01.04.2019г

Отчет об итогах голосования АО Слюда 2018 от 24.04.2018 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

Уведомляем об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Слюда» на Акционерное общество «Слюда» (сокращенное наименование АО «Слюда»).

Разработана печь для термообработки ЭСТ-1.5-1100-0.3

ОАО Слюда расширяет перечень продукции: слюда мусковит различных типов.



© ОАО "Слюда" Создание и продвижение сайта - Рсайт