ОАО СЛЮДА
   
 Главная  |  Новости  |  Каталог продукции  |  О фабрике  |  Контакты и Реквизиты  
Switch to russian   Switch to english

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

годового общего собрания акционеров 

 Акционерного общества «Слюда»

 (АО «Слюда»)

 

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059  ОГРН 1025202125618

 

Место нахождения  и адрес общества:

606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: 

Заочное голосование

Дата проведения общего  Собрания (дата окончания приема бюллетеней):

29 апреля 2021г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Дата     определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

5 апреля  2021 года.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.»

 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора:  

 

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 112 от 07.04.2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  

29 апреля 2021 года

 

         

            В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П. 

 

Председатель Собрания:   Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич

Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна

Счетная комиссия: функции Счетной комиссии  Общества выполнял Регистратор Общества.

 

 

 

 

Повестка дня общего  Собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года
  4. Избрание членов совета директоров Общества
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества
  7. Избрание членов счетной  комиссии Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить годовой отчёт общества за 2020 год».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

          

 


 

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за  2020 год» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год»  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

 

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года.  Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2020 отчетный год не объявлять, а направить их на развитие и модернизацию производства. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2020 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 10  (Десять) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 16 мая   2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров общества»  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

133 616

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

133 616

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 568

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1.

Алясева Елена Александровна

13 224

2.

Булычев Сергей Иванович

13 224

3.

Киреев Валерий Александрович

13 224

4.

Липова Альбина Вячеславовна

13 224

5.

Липова Елена Ивановна

13 224

6.

Сорокин Владимир Иванович

13 224

7.

Фомин Сергей Михайлович

13 224

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

92568

 

 РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Совета директоров АО «Слюда» следующих лиц:                                                             

  1. Алясева  Елена Александровна
  2. Булычев сергей Иванович
  3. Киреев Валерий Александрович
  4. Липова Альбина Вячеславовна
  5. Липова Елена Ивановна 
  6. Сорокин Владимир Иванович
  7. Фомин Сергей Михайлович»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

0 %

 

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Утверждение аудитора общества» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100

 

РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить аудитором АО «Слюда»  Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«Избрание членов счетной комиссии общества»  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

19 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

19 088 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 224  

КВОРУМ по данному вопросу имелся

69.2791%

           Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Булычева

 Наталья 

Михайловна

13 224 

100.00 

2

Грунина 

Екатерина Валерьевна

13 224 

100.00 

3

Скрягина Юлия

 Евгеньевна

13 224 

100.00 

* - процент от принявших участие в собрании.

 РЕШЕНИЕ:

«Избрать в члены счетной комиссии  АО «Слюда» следующих лиц:                                                             

1. Булычева Наталья Михайловна

 2. Грунина Екатерина Валерьевна

 3.  Скрягина Юлия Евгеньевна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

  Дата составления отчета об итогах голосования – 30 апреля  2021 года       

 

            Председательствующий на Собрании                                                 Липов С.Е.

 

 

           Секретарь Собрания                                                                              Алясева Е.А

© ОАО "Слюда" Создание и продвижение сайта - Рсайт