Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Слюда» при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров определяет дату - до 25 марта 2022 года, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Слюда» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Совет директоров Акционерного общества «Слюда» уведомляет Вас о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля 2022 года.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Слюда».

Место нахождения и адрес общества - 606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров- 21 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «21» апреля 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 марта 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Утверждение годового отчета общества за 2021год
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

4. Избрание членов совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Утверждение аудитора общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 30 марта 2022 года с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7. в здании фабуправления.

Телефон для справок:8 (83173) 72-197.

Совет директоров

АО «Слюда»