Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Слюда»
Дата публикации 27 марта 2025г.
Акционерное общество «Слюда»
Россия, Нижегородская область, Вачский район,
с. Филинское, ул. Слюдянская, д.7
ИНН 5208001059, ОГРН 1025202125618
(далее – Общество
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Слюда»
Акционерное общество «Слюда» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 22 апреля 2025 года.
Место проведения заседания: Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д.7, в здании фабуправления
Время проведения заседания: 11.30
Время начала регистрации: 11:00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2025г
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606162, Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д.7
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2024год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Избрание генерального директора общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 31 марта 2025 года по 21 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин до 17час.00 мин, перерыв на обед с 12 час. 00 мин по 13 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д.7, в здании фабуправления.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в приемную генерального директора Акционерного общества «Слюда», телефон для справок 8 (83173) 72-197, 72-244
Генеральный директор
АО «Слюда»
_______________________/Липов С.Е./
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)
