Отчет об итогах голосования годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Слюда».
Дата публикации 23 апреля 2025 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
| Полное фирменное наименование (далее – Общество): |
Акционерное общество «Слюда» |
| Место нахождения и адрес общества: |
606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7. |
| Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: |
Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
| Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
29 марта 2025 года. |
| Дата проведения заседания: |
22 апреля 2025г. |
| Место проведения заседания: |
Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7, в здании фабуправления |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
606162, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
11 час. 00 мин. |
| Время открытия заседания: |
11 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
12 час. 00 мин. |
| Время начала подсчета голосов: |
12 час. 00 мин. |
| Время закрытия заседания: |
12 час. 10 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: |
Веселовская Елена Викторовна по доверенности № 517 от 28.12.2023 |
| Дата составления настоящего отчета об итогах голосования: |
22 апреля 2025 года |
В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель Собрания: Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич
Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна
Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание генерального директора Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23552 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23552 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
56,2118% |
| Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
| «ЗА» |
13239 |
100 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
0 |
| ИТОГО: |
13239 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23552 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23552 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
56,2118% |
| Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
| «ЗА» |
13239 |
100 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
0 |
| ИТОГО: |
13239 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23552 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23552 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
56.2118% |
| Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
| «ЗА» |
13239 |
100 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
0 |
| ИТОГО: |
13239 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2024 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
164 864 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
164 864 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
92 673 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
56.2118% |
| № п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам |
| 1, |
Алясева Елена Александровна |
13 239 |
| 2, |
Булычев Сергей Иванович |
13 239 |
| 3, |
Булычева Наталья Михайловна |
13 239 |
| 4, |
Киреев Валерий Александрович |
13 239 |
| 5, |
Липова Елена Ивановна |
13 239 |
| 6, |
Фомин Сергей Михайлович |
13 239 |
| 7, |
Фомина Людмила Евгеньевна |
13 239 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
| ИТОГО: |
92 673 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в состав Совета директоров Общества» следующих лиц:
1. Алясева Елена Александровна
2. Булычев Сергей Иванович
3. Булычева Наталья Михайловна
4. Киреев Валерий Александрович
5. Липова Елена Ивановна
6. Фомин Сергей Михайлович
7. Фомина Людмила Евгеньевна»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«Избрание генерального директора Общества»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23552 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23552 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
56,2118% |
| Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
| «ЗА» |
13239 |
100 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
0 |
| ИТОГО: |
13239 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать генеральным директором Общества Липова Сергея Евгеньевича сроком на 5 (Пять) лет с 03.06.2025 по 02.06.2030г.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23552 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 190 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
0 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал |
0 % |
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума
Дата составления отчета об итогах голосования – 22 апреля 2025 года
Председательствующий на Собрании Липов С.Е.
Секретарь Собрания Алясева Е.А
