ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
|
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):
|
Акционерное общество «Слюда»
ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618
|
|
Место нахождения и адрес общества:
|
606162, Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
|
|
Вид общего собрания акционеров:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):
|
Собрание
|
|
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:
|
Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
|
30марта 2019 года.
|
|
Дата проведения общего Собрания:
|
23.04.2019
|
|
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
10 час.30 мин.
|
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час. 00 мин.
|
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
11 час. 20 мин.
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
11 час.25 мин.
|
|
Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час.35 мин.
|
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
|
|
Уполномоченное лицо Регистратора:
|
Абросимов Александр Анатольевич (доверенность № 0494 от 26.12.2017 г.
|
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
|
23 апреля 2019 года
|
Председатель общего Собрания: Генеральный директор – Липов С.Е.
Секретарь общего Собрания: Алясева Е.А.
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018год
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
- Избрание членов совета директоров Общества
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества
Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.03.2019 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13 039 голосами, что составляет 68.3099% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Кворум по вопросам повестки дня Собрания
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
19 088
|
19 088
|
19 088
|
133 616
|
19 088
|
19 088
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
19 088
|
19 088
|
19 088
|
133 616
|
6019
|
19 088
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания
|
13 039
|
13 039
|
13 039
|
91 273
|
0
|
13 039
|
|
|
Кворум по вопросу повестки дня Собрания (%)
|
68.3099
Кворум имелся
|
68.3099
Кворум имелся
|
68,3099
Кворум имелся
|
68,3099
Кворум имелся
|
0,000
Кворум отсутствовал
|
68,3099
Кворум имелся
|
|
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме пятого вопроса, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта общества за 2018 год»
Итоги голосования:
|
ЗА
|
ЗА, %
|
ПРОТИВ
|
ПРОТИВ, %
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
|
|
13 039
|
100.0000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт общества за 2018 год».
По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
|
ЗА
|
ЗА, %
|
ПРОТИВ
|
ПРОТИВ, %
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
|
|
13 039
|
100.0000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчётность Общества за 2018 год»
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»
Итоги голосования:
|
ЗА
|
ЗА, %
|
ПРОТИВ
|
ПРОТИВ, %
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
|
|
13 039
|
100.0000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2018 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 27 (двадцать семь) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 10 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества
Итоги голосования
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества
|
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
|
-
|
Киреев Валерий Александрович
|
13 039
|
-
|
Сорокин Владимир Иванович
|
13 039
|
-
|
Фомин Сергей Михайлович
|
13 039
|
-
|
Липова Елена Ивановна
|
13 039
|
-
|
Алясева Елена Александровна
|
13 039
|
-
|
Булычев Сергей Иванович
|
13 039
|
-
|
Липова Альбина Вячеславовна
|
13 039
|
«ПРОТИВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Киреев Валерий Александрович
2. Сорокин Владимир Иванович
3. Фомин Сергей Михайлович
4. Липова Елена Ивановна
5. Алясева Елена Александровна
6. Булычев Сергей Иванович
7. Липова Альбина Вячеславовна»
По пятому вопросу Повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал.
Итоги голосования и принятые решения не подводились по данному вопросу, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
|
ЗА
|
ЗА, %
|
ПРОТИВ
|
ПРОТИВ, %
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
|
|
13 039
|
100.0000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Слюда» Индивидуального предпринимателя Попова Ольга Германовна».
Дата составление отчета об итогах голосования – 24 апреля 2019 года
Председательствующий на Собрании Липов С.Е.
Секретарь Собрания Алясева Е.А
