Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Слюда» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 апреля 2019 года.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Слюда».

Место нахождение и адрес общества - 606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров- 23 апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания - Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7. в здании фабуправления.

Время начала регистрации участников Собрания – 10 час. 30 мин. «23» апреля 2019 года.

Время начала годового общего собрания – 11 часов 00минут «23» апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 606162, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2019 года. В список включены владельцы обыкновенных именных акций.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Утверждение годового отчета общества за 2018 год
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
Избрание членов совета директоров общества
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Утверждение аудитора общества

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 01 апреля 2019 года с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул. Слюдянская, д. 7. в здании фабуправления, а также 23 апреля 2019 года по месту его проведения.

Телефон для справок:8 (83173) 72-197.

Совет директоров

АО «Слюда»