ОАО СЛЮДА
   
 Главная  |  Новости  |  Каталог продукции  |  О фабрике  |  Контакты и Реквизиты  
Switch to russian   Switch to english

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ   ГОЛОСОВАНИЯ

 на годовом общем собрании акционеров

 Акционерного общества «Слюда»

 (АО «Слюда»)

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059  ОГРН 1025202125618

 

Место нахождения  и адрес общества:

606162, Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): 

Собрание

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:

Российская Федерация,  Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

30марта 2019 года.

 

Дата проведения общего  Собрания:

23.04.2019

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 час.30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

11 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:

11 час.25 мин.

Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:

11 час.35 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.»

 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

 

Уполномоченное лицо Регистратора:  

 

Абросимов Александр Анатольевич  (доверенность № 0494 от 26.12.2017 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  

23 апреля 2019 года

 

В отчете об   итогах    голосования  на годовом общем собрании акционеров  Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

 

Председатель общего Собрания:   Генеральный директор – Липов С.Е. 

Секретарь общего Собрания: Алясева Е.А.

 

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018год
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года
  4. Избрание членов совета директоров Общества
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.03.2019 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие  в совокупности  13 039 голосами, что составляет 68.3099% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

         В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме пятого вопроса, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.

 

 

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  Утверждение годового отчёта общества за 2018 год 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13039

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

68.3099%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13039

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13039

100

 

Решение: «Утвердить годовой отчёт общества за 2018 год»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

          

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13039

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

68.3099%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13039

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13039

100

 Решение: «Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год»  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по третьему  вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13039

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

68.3099%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13039

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13039

100

 Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества по результатам отчетного финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2018 года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 27  (двадцать семь) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 10 мая  2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по четвертому  вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

133 616

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

133 616

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

 91 273

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

68.3099%

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Киреев Валерий Александрович

13039

2

Сорокин Владимир Иванович

13039

3

Фомин Сергей Михайлович

13039

4

Липова Елена Ивановна

13039

5

Алясева Елена Александровна

13039

6

Булычев Сергей Иванович

13039

7

Липова Альбина Вячеславовна

13039

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

91 273

Решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:                                                             

 1. Киреев Валерий Александрович

 2. Сорокин Владимир Иванович

 3. Фомин Сергей Михайлович

 4. Липова Елена Ивановна

 5. Алясева  Елена Александровна

 6. Булычев Сергей Иванович

 7. Липова Альбина Вячеславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по пятому  вопросу повестки дня:  Избрание членов ревизионной комиссии Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 019

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

00.0000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

 

Кворум и итоги голосования по шестому  вопросу повестки дня:  Утверждение аудитора Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13039

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

68.3099%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13039

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13039

100

 Решение: Утвердить аудитором АО «Слюда»  Индивидуального предпринимателя Попова Ольга Германовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Дата составление отчета об итогах голосования – 24 апреля 2019 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председательствующий на Собрании                                                           Липов С.Е.

 

 

           Секретарь Собрания                                                                                    Алясева Е.А

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда»)
Дата публикации: 20.01.2020г.


Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Слюда» с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П. Дата публикации: 20.01.2020г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Слюда» (АО «Слюда») от 20.12.2019г.

Новость от 11 ноября 2019: Размещение отчета Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества “Слюда“ с учетом требований п. 4.37 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров“ от 16.11.2018г. № 660-П

Новость от 11 ноября 2019: Размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Слюда“ с учетом требований части 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “ Об акционерных обществах“

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Слюда (АО Слюда) от 25.04.2019

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда» от 01.04.2019г

Отчет об итогах голосования АО Слюда 2018 от 24.04.2018 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Слюда»

Уведомляем об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Слюда» на Акционерное общество «Слюда» (сокращенное наименование АО «Слюда»).

Разработана печь для термообработки ЭСТ-1.5-1100-0.3

ОАО Слюда расширяет перечень продукции: слюда мусковит различных типов.



© ОАО "Слюда" Создание и продвижение сайта - Рсайт