ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
|
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):
|
Акционерное общество «Слюда»
ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618
|
|
Место нахождения и адрес общества:
|
606162, Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
|
|
Вид общего собрания акционеров:
|
Внеочередное
|
|
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):
|
Собрание
|
|
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:
|
606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
|
23 декабря 2019 года.
|
|
Дата проведения общего Собрания:
|
16.01.2020г
|
|
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
11 час.00 мин.
|
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час. 30 мин.
|
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
11 час. 45 мин.
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
11 час.50 мин.
|
|
Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час.55 мин.
|
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
107076, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
|
|
Уполномоченное лицо Регистратора:
|
Абросимов Александр Анатольевич (доверенность № 744 от 24.12.2019 г.
|
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
|
16 января 2020 года
|
В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.
Председатель общего Собрания: Генеральный директор – Липов С.Е.
Секретарь общего Собрания: Алясева Е.А.
- Внесение изменений в Устав Общества
Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 23.12.2019 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.
На 11 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13 285 голосами, что составляет 69.60% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
19088
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13285
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
69.60%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13285
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13285
|
100
|
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав общества
1. П.12.10 Устава общества изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2
и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ,
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:
- размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http
://www.sluda-nn.
ru
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими
допустимыми способами.
2.П.12.30 Устава общества изложить в следующей редакции:
«Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».
3.П.12.31 Устава общества изложить в следующей редакции:
«Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных абзацам втором настоящего пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право
на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен
уставом общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составление отчета об итогах голосования – 17 января 2020 года.
Председательствующий на Собрании Липов С.Е.
Секретарь Собрания Алясева Е.А
