ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
|
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):
|
Акционерное общество «Слюда»
ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618
|
|
Место нахождения и адрес общества:
|
606162, Российская Федерация, 606162, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
|
|
Вид общего собрания акционеров:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):
|
Собрание
|
|
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:
|
Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7,в здании фабуправления.
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
|
30марта 2019 года.
|
|
Дата проведения общего Собрания:
|
23.04.2019
|
|
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
10 час.30 мин.
|
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час. 00 мин.
|
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
|
11 час. 20 мин.
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
11 час.25 мин.
|
|
Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:
|
11 час.35 мин.
|
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
|
|
Уполномоченное лицо Регистратора:
|
Абросимов Александр Анатольевич (доверенность № 0494 от 26.12.2017 г.
|
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
|
23 апреля 2019 года
|
В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров»
от 16.11.2018г. № 660-П.
Председатель общего Собрания: Генеральный директор – Липов С.Е.
Секретарь общего Собрания: Алясева Е.А.
- Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018год
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
- Избрание членов совета директоров Общества
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества.
Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.03.2019 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13 039 голосами, что составляет 68.3099% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку
дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме пятого вопроса, т.к. кворум по данному вопросу отсутствовал.
Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчёта общества за 2018 год
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
19088
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13039
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
68.3099%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13039
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13039
|
100
|
Решение: «Утвердить годовой отчёт общества за 2018 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
19088
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13039
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
68.3099%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13039
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13039
|
100
|
Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
19088
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13039
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
68.3099%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13039
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13039
|
100
|
Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2018
года по привилегированным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 27 (двадцать семь) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 10 мая 2019 года
датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
133 616
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
133 616
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
91 273
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
68.3099%
|
|
№
п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
|
1
|
Киреев Валерий Александрович
|
13039
|
|
2
|
Сорокин Владимир Иванович
|
13039
|
|
3
|
Фомин Сергей Михайлович
|
13039
|
|
4
|
Липова Елена Ивановна
|
13039
|
|
5
|
Алясева Елена Александровна
|
13039
|
|
6
|
Булычев Сергей Иванович
|
13039
|
|
7
|
Липова Альбина Вячеславовна
|
13039
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
|
ИТОГО:
|
91 273
|
Решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Киреев Валерий Александрович
2. Сорокин Владимир Иванович
3. Фомин Сергей Михайлович
4. Липова Елена Ивановна
5. Алясева Елена Александровна
6. Булычев Сергей Иванович
7. Липова Альбина Вячеславовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
6 019
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
0
|
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал
|
00.0000%
|
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
19088
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
19088
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13039
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
68.3099%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13039
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13039
|
100
|
Решение: Утвердить аудитором АО «Слюда» Индивидуального предпринимателя Попова Ольга Германовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составление отчета об итогах голосования – 24 апреля 2019 года.
Председательствующий на Собрании
Липов С.Е.
Секретарь Собрания
Алясева Е.А
